- Nemecký veriteľ vymenoval ďalších bývalých bankárov zapojených do transakcií
- Banka popiera obvinenia, že nesprávne predávala zložité deriváty
Deutsche Bank AG obvinila bývalého klienta z ochromujúcich strát, ktoré utrpela investovaním do rizikových devízových derivátov, ktoré nemecký veriteľ predal.
Banka uviedla, že Palladium Group je vinná, zatiaľ čo sa bráni proti obvineniam zo zlého predaja, ktoré sú jadrom žaloby vo výške 500 miliónov eur, ktorú minulý rok podal španielsky hotelový reťazec. Jeden z jeho bývalých bankárov na kľúčovom stretnutí s klientom ich varoval, že robia riskantnú stávku.
Deutsche Bank poprela všetky obvinenia v dokumentoch obhajoby, ktoré boli podané v decembri, a vymenovala rad bývalých zamestnancov zapojených do transakcií, vrátane hviezdneho predajcu Amedea Ferri-Ricchiho a bývalých šéfov Global FX Jonathana Tinkera a Fabia Purara.
Zložité menové obchody, ktoré sa vybuchli do tvár španielskych spoločností, vyvolali súdne spory a regulačné sťažnosti proti niekoľkým veľkým bankám. Deutsche Bank teraz vyšetruje, či niektoré jej produkty boli nesprávne predané. Jeho interné vyšetrovanie, známe ako Projekt Teal, sa pozerá na desiatky takýchto obchodov a viedlo k urovnaniam s klientmi. Zohralo to aj úlohu pri odchode niekoľkých zamestnancov a vedúcich pracovníkov.
Spoločnosť Palladium Group so sídlom na Ibize v súdnom procese uviedla, že uskutočnila stovky “veľmi zložitých” transakcií s nemeckým veriteľom, ktoré boli pre Paládium “nemožné” oceniť, ohodnotiť, alebo pochopiť. Právnici Deutsche Bank však uviedli, že rodina, ktorá stojí za skupinou, boli “sofistikovaní a skúsení účastníci trhu” so schopnosťou a skúsenosťami porozumieť transakciám.
“Tvrdenie Paládia je bez základu a budeme sa proti nemu dôrazne brániť,” uviedol hovorca Deutsche Bank. “Paládium dobre pochopilo potenciálne prínosy a riziká, ktoré s tým súvisia.”
Hovorca spoločnosti Palladium odmietol komentovať.
Paládium finančne profitovalo z dohôd, ktoré uzavrelo s veriteľom až do roku 2016, ale od roku 2017 na nich začalo strácať peniaze, pričom záporná hodnota transakcií dosiahla vrchol v roku 2018.
Stretnutia bankárov
Deutsche Bank v podaní podrobne opísala dve stretnutia hotelovej spoločnosti so svojimi bankármi v máji 2018 v Londýne a na Ibize. Prítomní na jednom alebo oboch stretnutiach boli jeho vtedajší zamestnanci Ferri-Ricchi, Madar, Tinker, Thomas Berger, Miguel Palacio, Sebastian Gomez-Alarcon a Rafael Hernandes, uviedli jeho právnici.
Žiadny z obchodníkov uvedených v obhajobe nie je v tomto prípade obžalovaný. Madar, Tinker, Berger, Palacio, Gomez-Alarcon a Hernandes neboli v Palladiovom súde uvedení ako súčasť údajného protiprávneho konania.
Podľa Palladium im Deutsche Bank prostredníctvom Ferri-Ricchi dlhuje povinnosť starostlivosti. Palladium povedal, že Ferri-Ricchi bol ich hlavným kontaktným bodom v banke, hoci sa často zaoberali aj ďalšími nemenovanými zamestnancami.
Deutsche Bank ich varovala, že euro riskuje ďalší pokles voči doláru, ale Palladium verí, že sa do konca roka zotaví. V nasledujúcich mesiacoch Deutsche Bank uviedla, že sa to ukázalo ako správne, ale pretože Palladium nasledovalo svoje vlastné presvedčenie, ich portfólio do konca roka 2018 stratilo približne 334 miliónov eur.
Paládium “spôsobilo alebo prispelo k jeho strate tým, že zanedbalo starostlivosť o svoje vlastné záležitosti” vrátane svojich obchodných rozhodnutí a nerozumelo “jasným podmienkam” transakcií. Zatiaľ čo Deutsche Bank z času na čas vyjadrila svoje vlastné názory na obchodnú stratégiu, ich vzťah nebol poradenský, uviedli jej právnici.
Gomez-Alarcon, Tinker a Hernandes odmietli situáciu komentovať. Ferri-Ricchi a Madar sa nevyjadrili, keď ich kontaktovali cez WhatsApp a e-mail. Berger a Palacio neodpovedali na správy so žiadosťou o komentár odoslané cez LinkedIn. Victoria Webb, hovorkyňa spoločnosti Macquarie Group Ltd., ktorá Palacia najala v roku 2020, odmietla komentovať.
Ferri-Ricchi predtým prostredníctvom svojich právnikov poprel obvinenia v súdnom procese s Palladiom alebo že vôbec nebol zapojený do akéhokoľvek nesprávneho predaja. Dodal, že nie je zapojený do žiadneho interného vyšetrovania Deutsche Bank.
Madar opustil banku len niekoľko mesiacov po týchto stretnutiach predtým, ako strávil rok v Barclays Plc. Pracoval tiež na predaji forexových produktov juhoeurópskym spoločnostiam vrátane španielskych podnikov. Hovorca Barclays to odmietol komentovať.
V roku 2019 sa pripojil k spoločnosti NatWest Group Plc, kde bol nedávno povýšený na vedenie globálneho predaja mien a tímu predaja sadzieb.
